مرحبًا بك في وحدة خدمات الامتثال AML وCTF في SightSpan
في SightSpan، تتخصص وحدة خدمة الأعمال لدينا في الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML & CTF).
مع فهم عميق لقانون سرية البنك وقانون USA Patriot Act، يقوم فريقنا بتصميم وتخصيص برامج AML وCTF وإجراء تدقيقات مستقلة لمختلف الكيانات.
دعنا نساعدك في العثور على الخطة المناسبة لعملك.
الحقول الموسومة بـ * مطلوبة.
ما نقدمه
سياسات AML وCTF مخصصة
توثيق الامتثال المتوافق مع اللوائح وأفضل الممارسات الصناعية.
سياسات شاملة تغطي أركان الامتثال الخمسة، برامج KYC، مراقبة المعاملات، إلخ.
سياسات وإجراءات مكافحة سرقة الهوية وRed Flag.
سياسات شاملة تغطي أركان الامتثال الخمسة، برامج KYC، مراقبة المعاملات، إلخ.
تدقيقات ومراجعات مستقلة
يقوم مدققون مدربون متخصصون في الامتثال AML وCTF بإجراء تدقيقات مستقلة لمختلف الصناعات لضمان الامتثال التنظيمي.
تقييمات المخاطر والتخفيف منها
تقييمات مخاطر مخصصة لتحديد المخاطر الكامنة وتنفيذ الضوابط للتخفيف منها.
مصفوفات مخاطر مخصصة لمنتجات وخدمات ومناطق عملك الجغرافية.
نهجنا المثبت
التحليل الأولي والمشاركة الآمنة
نبدأ بتحليل شامل لبرنامج AML الخاص بك، باستخدام مجلد آمن لمشاركة الوثائق.
الاختبارات الحية والمراجعة
اختبارات حية عن بُعد وتقييم السياسات والإجراءات الخاصة بك، بما في ذلك KYC ومراقبة المعاملات.
توصيات مخصصة
تقديم توصيات وتصنيفات المخاطر في تقرير نهائي شامل مصمم خصيصًا لعملك.
الدعم الموسع
الشراكة معنا توسع فريقك، مما يضمن الدعم المستمر والاهتمام باحتياجات الامتثال لعملك.
تمتلك SightSpan فريقًا من المدققين المتخصصين في الامتثال AML وCTF، لتقديم خدمات التدقيق المستقل لAML والعقوبات والمراجعات المستقلة لـ MSBs.
تساعد SightSpan عملاءها في إنشاء برامج امتثال AML والعقوبات قوية عن طريق تخصيص تقييمات المخاطر لعملك. تحدد تقييمات المخاطر المخاطر الكامنة، وتساعد في تنفيذ ضوابط التخفيف، وتوفر درجة المخاطر المتبقية لعملك. مصفوفات المخاطر مصممة خصيصًا لمنتجات وخدمات وعملاء ومواقع شركتك الجغرافية.
بالإضافة إلى ذلك، تقوم SightSpan بإنشاء تقييمات مخاطر مخصصة للأطراف الثالثة لعملائها، مما يسمح للشركات بتقييم المخاطر التي يمثلها كل طرف ثالث بشكل منهجي. يتم تخصيص مصفوفات المخاطر وفقًا لنوع الأعمال وعلاقات الأعمال مع الأطراف الثالثة التي تتعامل معها شركتك. سنقوم بإنشاء جدول زمني لتحديد مواعيد تقييم هذه العلاقات وإجراء تقييمات مخاطر الطرف الثالث.
لماذا SightSPAN؟
نحن ملتزمون ومتحمسون لتقليل المخاطر وتعظيم الأمان لعملك. الشراكة مع BSU في SightSpan تعني الحصول على شريك موثوق ملتزم بنجاح الامتثال لديك.
www.sightspan.com
ابدأ اليوم!
ابدأ رحلتك نحو امتثال قوي لـ AML وCTF. شراكتك مع وحدة خدمة الأعمال في SightSpan ستقوي عملك ضد مخاطر الجرائم المالية.