Bienvenido a la Unidad de Servicios de Cumplimiento AML y CTF de SightSpan
En SightSpan, nuestra Unidad de Servicio Empresarial se especializa en cumplimiento de Anti-Lavado de Dinero (AML) y Financiamiento de Terrorismo (CTF).
Con un profundo conocimiento del Bank Secrecy Act y USA Patriot Act, nuestro equipo diseña y adapta programas AML y CTF y realiza auditorías independientes para diversas entidades.
Permítenos ayudarte a encontrar el plan adecuado para tu negocio.
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Lo que Ofrecemos
Políticas AML y CTF Personalizadas
Documentación de cumplimiento alineada con las regulaciones de la industria y mejores prácticas.
Políticas integrales que cubren los 5 pilares del cumplimiento AML, programas KYC, monitoreo de transacciones, etc.
Políticas y procedimientos de robo de identidad y señales de alerta.
Políticas integrales que cubren los 5 pilares del cumplimiento AML, programas KYC, monitoreo de transacciones, etc.
Auditorías y Revisiones Independientes
Auditores capacitados especializados en cumplimiento AML y CTF realizan auditorías independientes en diversas industrias, asegurando adherencia regulatoria.
Evaluaciones y Mitigación de Riesgos
Evaluaciones de riesgos personalizadas que identifican riesgos inherentes e implementan controles para mitigarlos.
Matrices de riesgo personalizadas para los productos, servicios y presencia geográfica de tu negocio.
Nuestro Enfoque Comprobado
Análisis Inicial y Compartición Segura
Comenzamos con un análisis exhaustivo de tu programa AML, utilizando una carpeta segura para compartir documentos.
Pruebas en Vivo y Revisión
Pruebas remotas en vivo y evaluación de tus políticas y procedimientos, incluyendo KYC y Monitoreo de Transacciones.
Recomendaciones Personalizadas
Proporcionamos recomendaciones y calificaciones de riesgo en un informe final integral adaptado a tu negocio.
Soporte Extendido
Asociarte con nosotros amplía tu equipo, asegurando soporte continuo para las necesidades de cumplimiento de tu negocio.
SightSpan cuenta con un equipo de auditores capacitados especializados en cumplimiento AML y CTF, para ofrecer a nuestros clientes servicios de auditorías AML y de sanciones independientes y revisiones independientes para MSB.
SightSpan ayuda a sus clientes a crear programas sólidos de cumplimiento AML y de sanciones mediante la personalización de evaluaciones de riesgo para tu negocio. Nuestras evaluaciones identifican riesgos inherentes, ayudan a implementar controles de mitigación y proporcionan un puntaje de riesgo residual para tu negocio. Nuestras matrices de riesgo están personalizadas específicamente para los productos, servicios, clientes y ubicación geográfica de tu empresa.
Además, SightSpan crea evaluaciones de riesgo de terceros personalizadas para sus clientes, permitiendo a las empresas evaluar de manera sistemática el riesgo que presenta cada relación con terceros. Nuestras matrices de riesgo están diseñadas específicamente para el tipo de negocio y relaciones de terceros de tu empresa. Crearemos un calendario para tu negocio para determinar las fechas en que se evaluarán estas relaciones y se realizarán las evaluaciones de riesgo de terceros.
¿Por qué SightSPAN?
Estamos dedicados y apasionados por minimizar riesgos y maximizar la seguridad de tu negocio. Asociarte con la BSU de SightSpan significa contar con un aliado confiable comprometido con tu éxito en cumplimiento.
www.sightspan.com
¡Comienza Hoy!
Inicia tu camino hacia un cumplimiento sólido AML y CTF. Asociarte con la Unidad de Servicio Empresarial de SightSpan fortalecerá tu negocio contra los riesgos de delitos financieros.