ברוכים הבאים ליחידת שירותי ציות AML ו-CTF של SightSpan
ב-SightSpan, יחידת השירות העסקית שלנו מתמחה בציות נגד הלבנת הון ומימון טרור (AML & CTF).
עם הבנה עמוקה של Bank Secrecy Act ו-USA Patriot Act, הצוות שלנו מעצב ומותאם תוכניות AML ו-CTF ומבצע בדיקות עצמאיות עבור גופים שונים.
נשמח לעזור לך למצוא את התוכנית המתאימה לעסק שלך.
שדות המסומנים ב-* הינם חובה.
מה אנו מציעים
מדיניות AML ו-CTF מותאמת
תיעוד ציות מותאם לרגולציה ולמומחיות בתעשייה.
מדיניות מקיפה המכסה את 5 עמודי הציות ל-AML, תוכניות KYC, ניטור עסקאות וכו'.
מדיניות ונהלים לזיהוי גניבת זהות ואדום דגל.
מדיניות מקיפה המכסה את 5 עמודי הציות ל-AML, תוכניות KYC, ניטור עסקאות וכו'.
בדיקות וביקורות עצמאיות
מבקרים מוסמכים המתמחים בציות AML ו-CTF מבצעים בדיקות עצמאיות בתעשיות שונות, להבטחת עמידה ברגולציה.
הערכת סיכונים ומיתוג
הערכת סיכונים מותאמת לזיהוי סיכונים פנימיים ויישום בקרות להפחתתם.
מטריצות סיכונים מותאמות למוצרים, שירותים ונוכחות גיאוגרפית של העסק שלך.
הגישה המוכחת שלנו
ניתוח ראשוני ושיתוף מאובטח
אנו מתחילים בניתוח מעמיק של תוכנית AML שלך, תוך שימוש בתיקייה מאובטחת לשיתוף מסמכים.
בדיקה והערכה חיה
בדיקות והערכה מרחוק של המדיניות והנהלים שלך, כולל KYC וניטור עסקאות.
המלצות מותאמות
הצגת המלצות ודירוגי סיכון בדו״ח מסכם מקיף המותאם לעסק שלך.
תמיכה מורחבת
השותפות איתנו מרחיבה את הצוות שלך ומספקת תמיכה שוטפת לצרכי הציות של העסק שלך.
ל-SightSpan צוות מבקרים מיומנים המתמחים בציות AML ו-CTF, המספקים ללקוחות שירות של ביצוע: בדיקות AML וסנקציות עצמאיות וביקורות עצמאיות ל-MSB
SightSpan מסייעת ללקוחותיה ביצירת תוכניות ציות AML וסנקציות חזקות על ידי התאמת הערכות סיכונים לעסק שלך. הערכות הסיכונים שלנו מזהות סיכונים פנימיים, מסייעות ביישום בקרות להפחתת סיכון ומספקות דירוג סיכון שארית לעסק שלך. מטריצות הסיכון שלנו מותאמות במיוחד למוצרי החברה, שירותים, לקוחות ומיקום גיאוגרפי.
בנוסף, SightSpan יוצרת הערכות סיכון מותאמות לצד שלישי עבור לקוחותיה, המאפשרות לעסקים להעריך באופן שיטתי את הסיכון שכל שותפות צד שלישי מציגה. מטריצות הסיכון מותאמות במיוחד לסוג העסק ויחסי הצד השלישי שהחברה שלך מעורבת בהם. אנו ניצור לוח זמנים לעסק שלך כדי לקבוע את התאריכים שבהם יש לבצע הערכות אלו.
למה SightSPAN?
אנו מחויבים ומלאי תשוקה למזער סיכונים ולמקסם אבטחה עבור העסק שלך. שותפות עם BSU של SightSpan משמעותה קבלת שותף מהימן המחויב להצלחת הציות שלך.
www.sightspan.com
התחל היום!
התחל את הדרך שלך לציות חזק ל-AML ו-CTF. שותפות עם יחידת השירות העסקית של SightSpan תחזק את העסק שלך מפני סיכוני פשע פיננסי.