Bine ai venit la Unitatea de Conformitate AML & CTF SightSpan
La SightSpan, Unitatea noastra de Servicii pentru Afaceri este specializata in conformitatea cu reglementarile Anti-Spalare de Bani (AML) si Combaterea Finantarii Terorismului (CTF).
Avand o intelegere profunda a Legii Secretiei Bancare si a USA Patriot Act, echipa noastra proiecteaza si personalizeaza programe AML & CTF si efectueaza audituri independente pentru diverse entitati.
Permite-ne sa te ajutam sa gasesti planul potrivit pentru afacerea ta.
Campurile marcate cu * sunt obligatorii.
Ce Oferim
Politici personalizate AML & CTF
Documentatie de conformitate aliniata la reglementarile industriei si cele mai bune practici.
Politici cuprinzatoare care acopera cei 5 piloni ai conformitatii AML, programele KYC, monitorizarea tranzactiilor etc.
Politici si proceduri pentru furtul de identitate si semnale de avertizare.
Politici cuprinzatoare care acopera cei 5 piloni ai conformitatii AML, programele KYC, monitorizarea tranzactiilor etc.
Audituri si revizuiri independente
Auditori specializati in conformitate AML & CTF efectueaza audituri independente pentru diverse industrii, asigurand respectarea reglementarilor.
Evaluarea si reducerea riscurilor
Evaluari de risc personalizate pentru identificarea riscurilor inerente si implementarea controalelor pentru a le reduce.
Matrice de risc personalizate pentru produsele, serviciile si prezenta geografica a afacerii tale.
Abordarea Noastra Dovedita
Analiza initiala si partajare securizata
Incepem cu o analiza detaliata a programului tau AML, utilizand un folder securizat pentru partajarea documentelor.
Testare live si revizuire
Testare si evaluare live la distanta a politicilor si procedurilor tale, inclusiv KYC si monitorizarea tranzactiilor.
Recomandari personalizate
Oferim recomandari si evaluari de risc intr-un raport final detaliat, adaptat afacerii tale.
Suport extins
Colaborarea cu noi iti extinde echipa, asigurand suport continuu si ingrijire pentru nevoile tale de conformitate.
SightSpan are o echipa de auditori instruiti specializati in conformitate AML & CTF, oferind clientilor nostri servicii precum: Audituri independente AML & Sanctiuni si Revizuiri independente pentru MSB-uri.
SightSpan isi ajuta clientii sa creeze programe solide de conformitate AML & Sanctiuni, personalizand Evaluarile de Risc pentru afacerea ta. Evaluarile noastre de risc vor identifica riscurile inerente, vor ajuta la implementarea controalelor de reducere a riscurilor si vor oferi un scor rezidual de risc pentru afacerea ta. Matricele noastre de risc sunt personalizate special pentru produsele, serviciile, clientii si locatia geografica a companiei tale.
In plus, SightSpan creeaza Evaluari de Risc Personalizate pentru Terti, permitand companiilor sa evalueze metodic riscul pe care fiecare relatie cu terti il prezinta. Matricele noastre de risc sunt personalizate special pentru tipul de afacere si relatiile de afaceri cu terti ale companiei tale. Vom crea un program pentru afacerea ta pentru a stabili datele la care aceste relatii cu terti trebuie evaluate si aceste evaluari de risc pentru terti trebuie efectuate.
De ce SightSPAN?
Suntem dedicati si pasionati de minimizarea riscurilor si maximizarea securitatii pentru afacerea ta. Colaborarea cu BSU SightSpan inseamna sa ai un aliat de incredere angajat in succesul tau in conformitate.
www.sightspan.com
Incepe Astazi!
Incepe-ti drumul catre o conformitate AML & CTF solida. Colaboreaza cu Unitatea de Servicii pentru Afaceri SightSpan pentru a-ti proteja afacerea impotriva riscurilor infractiunilor financiare.